Detenidos por estafar más de 250.000 € a talleres y otras entidades

La Guardia Civil ha detenido en la provincia de Sevilla a cuatro personas que integraban un grupo organizado, por un presunto delito de estafa continuada.

La investigación dio comienzo en septiembre de 2015, cuando un vecino de la localidad de San José de la Rinconada que regenta un taller denunció que una empresa le había comprado material por valor de 5.349 euros y no le había pagado, incluso, ni siquiera podía contactar con los responsables, según ha informado el Instituto Armado y recogen varios medios.

Tras una "minuciosa investigación y estudiar abundante documentación bancaria y mercantil", los agentes de la Guardia Civil llegaron a la conclusión de que un matrimonio y otras dos personas más se estaban dedicando a estafar, no solo al denunciante, sino a otras empresas del sector del automóvil y a varias entidades bancarias.

El matrimonio ahora detenido adquirió una empresa de automoción (que la Guardia Civil no especifica) y comenzó comprar material y servicios a diversos proveedores a los que nunca pagó.

Posteriormente, la pareja descapitalizó la empresa y desvió el crédito a cuentas bancarias propias. Acto seguido vendió la empresa a los otros dos detenidos, con los que estaba compinchados, y quienes siguieron con la misma operativa, realizando pedidos de material o servicios, devolviendo posteriormente los recibos de pago y desviando parte del dinero de la empresa a cuentas bancarias privadas, con lo que se lucraban ilícitamente "causando con ello un perjuicio doloso a terceros".

La Guardia Civil ha destapado que, entre las empresas perjudicadas se encuentran, además de las mencionadas del sector del automóvil, bancos, firmas de telefonía, diversas empresas municipales, eléctricas, Gas Natural, el Fondo de Garantía Salarial, además de la Tesorería de la Seguridad Social, entre otras.