Operación Grande-Tragadera: cae una red que usaba talleres para blanquear dinero con criptomonedas

Agentes de la Guardia Civil y la Policía Nacional han detenido a siete personas residentes en Sevilla por ser los presuntos autores de un delito de pertenencia a organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas de guerra y blanqueo de capitales.

Según ha comunicado la Guardia Civil, la macrooperación, denominada Grande-Tragadera, se inició a principios de 2019, cuando los investigadores tuvieron conocimiento de una red de narcotráfico a gran escala, que suministraba cocaína a otros narcotraficantes de Sevilla.

La operación se ha saldado con el desmantelamiento de una sofisticada red de narcotráfico que utilizaba, a su vez, una red de empresas dedicada a la compraventa de vehículos, talleres y otras sociedades para blanquear el dinero que se obtenía de dicho tráfico de drogas. Además, se aprovechaban los ingresos para la inversión del capital en criptomonedas.

Una operación, tres fases

La Guardia Civil y la Policía Nacional han llevado a cabo la operación en tres fases distintas, en la que se incaut aron más de 20 vehículos de alta gama, dos motocicletas, así como armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y 20 kilogramos de cocaína aproximadamente. Por otro lado, se precintaron empresas de automóviles y se bloquearon cuentas de dinero fiduciario y de criptomonedas.

Primera fase

En la primera fase, los agentes detuvieron al transportista de la organización con 20 kilogramos de cocaína aproximadamente, ocultos en un vehículo procedente de Portugal.

Segunda fase

La segunda fase concluyó con el registro de varias empresas de la red donde se localizan las armas de guerra, más de 200.000 euros en efectivo y algunos vehículos, así como documentación precisa sobre dicha organización. Según ha explicado la Guardia Civil, el transporte de la cocaína iba oculto en “caletas” preparadas por la organización con sofisticados sistemas electrónicos para no ser detectadas.

Algunas armas de guerra se encontraban preparadas para ser utilizadas, con bastante munición, entre las que se encuentra una AK-47, un subfusil Z-45, escopetas y revólver.

Tercera fase

Por su parte, la última fase concluyó con nueve registros en sociedades de Sevilla y Cádiz, en las que se ha incautó documentación de sociedades fiscales, cuentas de inversión en criptomonedas y empresas de vehículos de compraventa.

Un detenido está en prisión

Los detenidos pasaron disposición judicial del Juzgado de Instrucción nº1 de Alcalá de Guadaíra, dictaminando ingreso en prisión para el transportista de la organización y en libertad con cargos a los otros detenidos. La investigación sigue abierta para localizar el paradero del cabecilla de la red criminal.